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厦门警方突袭软件园二期,清剿多家“科技公司”,刑拘24人!

关键词:   发布时间:2019-08-18 08:00:01


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厦门警方现场出击!

出动百名警力

突袭软件园二期

清剿多家“科技公司”

刑拘24人!


戳视频看思明公安雷霆行动


警方突袭现场是这样的



打掉4个洗钱、卖假药团伙

捣毁诈骗窝点5处

刑拘24人

教育训诫134名一般参与人员

12月27日,思明分局统筹抽调分局科所队等多个警种、部门警力共计100余名,合力对3家位于软件园二期的公司(朗誉网络科技有限公司、厦门然迅网络科技有限公司、厦门链家天下网络科技有限公司)4个窝点进行集中围剿统一行动,成功抓获为各类股票诈骗平台、期货诈骗平台、高收益投资诈骗平台的诈骗团伙提供资金支付接口,从事洗钱业务,并从中谋取高额利润的庄某娜、耿某、沈某清等团伙主要成员14名,涉嫌网络销售假药的陈某灿、陈某等犯罪嫌疑人6名。



同日,何厝派出所还根据前期“扫楼”线索,在望海路67号茗皇芯文化传播有限公司查获涉嫌通过网络销售“玛咖枸杞片压片糖果”“硬客牌黄精山药”等疑似假药的袁某、曾某等犯罪嫌疑人4名。



藏身厦门软件园二期的这些“科技公司”

背地里干的竟是:

 网络卖假药!

 给诈骗集团洗钱!

背后黑幕揭开

看他们干的这些罪恶勾当

帮诈骗集团转出赃款

赚取高额手续费



当日上午10时许,思明公安分局各所队、刑侦大队的上百名警力集结来到软件园二期,首先进入望海路23号楼的厦门朗誉网络科技有限公司


据思明刑侦大队副大队长罗荣介绍,该公司一边从事正常的网购业务,一边为诈骗集团提供资金通道。罗荣说,由于国家的监管,诈骗集团的赃款很难从第三方支付公司取出,该公司的嫌疑人则在两者间搭建通道,帮诈骗集团转出赃款,并从中赚取高额的手续费。


该公司的法人代表是傅某,民警在现场检查中发现,傅某还注册了多家公司,从事类似的违法勾当。傅某的办公电脑上,还保存着中国人民银行对第三方支付公司管理的相关材料,似乎正在“学习”。


行动现场,民警抓获该公司技术总监庄某娜和耿某、沈某清等14名嫌疑人。目前,这14名嫌疑人已被刑拘,警方正组织抓捕傅某,案件仍在进一步调查中。


冒充“白富美”专骗男网友

卖出1700多万元假药


在观日路58号的厦门然迅网络科技有限公司,员工们对大量民警的到来,显得有些不知所措。民警调查发现,该公司是一个销售假药的窝点。



经查,厦门然迅网络科技有限公司,经营面积数百平方,员工上百人,公司分为流量部、销售部、技术部等部门。据民警介绍,该公司的法人代表陈某灿是三明人,今年35岁,该公司成立了流量、技术、销售、综合等部门。技术部门每天买来带有虚假身份信息的微信号,将其交给流量部门的员工,用来打造成“白富美”的女性形象,不断添加陌生男网友,每满50人就组成一个群,在群里发送一些涉黄小视频,逐渐培养与男网友的感情,最后交给销售部门,进行集中诈骗。


公司员工每人配备电脑及手机,一人均有多个微信号或QQ号冒充美女或“养生专业人士”添加外地网友,以中医养生为名与人聊天从而诱导被害人购买男性保健品、精油、宫颈癌HPV筛查自测盒、分型基因检测服务等。光一瓶精油售价就高达880元,高价售出的货物通过快递发送到全国各地。


警方搜查涉事公司仓库


该公司每天早上9时左右分批在会议室开会多为进行销售培训,对于“客户”的疑问有应对“秘籍”,例如当客户有疑问卖的是保健品还是中药时,就有这样的话术可以应对“我们卖的不是保健品也不是药,是纯中草本提取的,药食同源来调养身体的,达到食品级非常的安全”。该公司采用团队管理模式,在每个部门下还有多个团队,团队之间采取竞争模式,每个月PK销售业绩。


公司法人陈某灿常“激励”员工,曾有这样的发言:“近日目标125000已完成72468还需完成52532,从优秀到卓越,每天都在进步,没有最好只有更好”。据悉,今年1月到10月,该公司销售额达1757万元,利润约237万。


警方搜查涉事公司仓库


在微信上冒充“白富美”

拉网友入群发黄色小视频

贩卖各种“男性保健品”

一边从事正常的网购业务

一边为诈骗集团洗钱

......



这些诈骗窝点

还真的是无法无天了

就该一网打尽!

必须为警察蜀黍加油打 call!

网友们对此也有话要说!


可怕!

窝点诈骗!

公司化运营!

又有多少人被骗入坑


大起底——
诈骗团伙套路全解析!

警方分析

“公司化运作”窝点一般有这些特点:

1
披着合法公司“外衣”,窝点多分布在商务区内,多伪装成“贸易公司”“网络公司”等,以团伙作案,内部分工明确。
2
作案手法相似,利用虚拟平台引诱投资、购买商品。


揭秘其作案手法

警惕再警惕!

    

01
利用社交平台加好友,先“博感情”,再以“虚构不幸遭遇”、“炫富晒收入”形式引被害人入局,最后推荐购买“价格虚高产品”“虚假股票期货”等行骗。
02
虚假现货、期货平台犯罪团伙角色分工明确(股东、分析师、操盘手、业务员、代理商),通过注册空壳公司,购买交易平台软件,租用服务器,在互联网上搭建虚假交易平台等方式,欺骗被害人购买虚假期货投资,并通过后台操控数据、走势图等方式,造成受害人投资失败的假象。
03
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